EXPERIENCIA EN DETECCIÓN DE ANÁLISIS DE CAPACITACIÓN
LUCHA CONTRA EL FRAUDE DOCUMENTAL Y LA IDENTIDAD
PRESENTACIÓN
¿QUÉ ES FRAUDE?
Explicación
El fraude documental se puede utilizar para firmar un contrato de arrendamiento, abrir una cuenta bancaria u obtener un préstamo, pero también para malversar dinero, manipular un precio de bolsa, blanquear dinero, incluso alimentar redes mafiosas o financiar actividades terroristas. Constituye una amenaza proteica que concierne a todos los actores económicos y a casi todos los departamentos de una empresa.
Robar la identidad de un tercero, falsificar documentos corporativos falsos o usar monedas genuinas con fines fraudulentos es con demasiada frecuencia un juego de niños. ¡Pero la casualidad no está en orden! Sin entrar en paranoia, es mejor mantener los ojos abiertos al alcance de estas prácticas, y aprende a protegerte de ella.
UN FENÓMENO PREOCUPANTE PARA LAS PERSONAS
Los primeros interesados son ... los individuos. Según una encuesta, 34% de los franceses dicen haber sido víctimas de robo de identidad. No menos que 10,000 documentos de identidad falsos sería confiscado todos los años por los servicios estatales!
La Delegación Nacional de Lucha contra el Fraude (DNLF) considera que la tasa de fraude en documentos nacionales de identidad y pasaportes varía entre el 3 y el 6%. El coste directo, estimado entre uno y dos millones de euros, no es nada que afrontar “a los costos que genera el uso de títulos fraudulentos en detrimento de las administraciones tributarias o sociales en particular, pero también de las personas físicas”, especifica la DLNF.
De manera más general, la asociación Reso-Club, que tiene como objetivo reunir a todos los actores económicos enfrentados a este tipo de delitos, evalúa la daño total del fraude documental en Francia a 20 mil millones de euros ... de los cuales 17 mil millones en detrimento del seguro de desempleo - y por tanto de su contribuyentes y beneficiarios.
EMPRESAS, UN OBJETIVO PRIVILEGIADO
El fraude documental golpea duramente a las empresas. Dos tipos de prácticas son de temer: el falsificación documentos auténticos con adiciones o modificaciones de información, Dónde los creación falsa sirviendo como prueba de un proceso o un caso.
Al final del día, una pérdida financiera y un riesgo en el flujo de caja, pero también en la imagen. y la reputación de la empresa (por ejemplo, tras la presentación de nóminas falsas). Es por esta ltima razn que organizaciones de víctimas de estas prácticas a menudo prefieren hacer perfil bajo y hablar de simple " litigio " en lugar de admitir fallas en sus sistemas de administración de información y documentos. Pero el silencio no resuelve nada, todo lo contrario.
UN EJEMPLO CONCRETO
2,4 millones de beneficiarios potencialmente "fantasmas".
Este es el número de beneficiarios de derechos de seguro médico potencialmente "fantasma". "Al comparar las cifras del INSEE y el número de titulares de la seguridad social de los diferentes regímenes, descubrimos unos cinco millones más de titulares de la seguridad social que residentes en Francia", explica Pascal Brindeau. "Podemos decir con certeza que solo para el plan de seguro médico , Hay 2,4 millones de asegurados adicionales al número de residentes que no sabemos explicar ”, desvela el diputado UDI.“ Al estimar la parte ligada a otros esquemas, podemos valorar esta cifra en torno a los tres millones. Es alucinante ”, agrega.
Este ejemplo concreto permite tomar conciencia de la peligrosidad del fraude en todas sus formas.
¿Sabe si estas dos tarjetas son falsas, genuinas o hay una genuina y una falsificación? La respuesta se le dará al final de esta presentación.
VUESTRA PROTECCIÓN
La mejor protección es conocer a tu enemigo. Pero cómo averiguarlo.
No hay nada más sencillo.
La empresa "FADEX" (Formations Analyzes Documents Expertises) cumple con todos los criterios de protección para que tanto las empresas privadas y las organizaciones sociales como los particulares puedan defenderse del fraude.
Y como bien dice este proverbio:
"Es mejor prevenir que curar".
Porque sí, no todo el mundo se salva de estos diversos fraudes.
La importancia de acciones preventivas no se va a demostrar. Constituyen la primera arma en la lucha contra el fraude documental, y quizás incluso el nervio de esta "guerra".
SU BUSQUEDA
NUESTRO CONOCIMIENTO A SU SERVICIO
- Detectar fraude en documentos, facturas, comprobantes de domicilio u otros documentos europeos e internacionales, mediante la realización de un examen visual y táctil o mediante el uso específico de herramientas adaptadas al control documental.
- Incrementar la eficiencia en la tramitación de la recepción de documentos administrativos.
- Para alertar su liderazgo cuando se sospecha de falsificación. Domina la prevención contra el fraude desde el inicio de una relación comercial.
Como recordatorio, la obligación de verificar previsto en el artículo L.5221-8 del Código del Trabajo permite principalmente verificar si el documento presentado a un empleador por un ciudadano extranjero es auténtico. Si el empleador no los ha satisfecho, no puede quedar exonerado de responsabilidad.
NUESTRA FORMACIÓN Y NUESTRA EXPERIENCIA PERMITEN:
Definir y permitir ver la evolución del fraude documental
›Definición y efectos del fraude
›Evolución cualitativa y cuantitativa
›Tipo de fraude
›Aspecto legal del fraude
Detecta falsificaciones en los principales documentos oficiales
›Diseño de documentos
›Los diferentes valores
>Prueba de identidad
› Cédula Nacional de Identidad (CNI)
> Pasaporte
> Permiso de residencia
> Permiso de conducir
>Prueba de ingreso
> Aviso fiscal
›Comprobante de domicilio
›Factura EDF
›Facturas telefónicas (naranja, SFR, ..)
›Caso práctico de documentos falsos, ejercicio de" look-alike "
NUESTRO COMPROMISO
La empresa "FADEX" (Formations Analyzes Documents Expertises) está comprometida contigo, para asegurar que tengas los conocimientos necesarios en materia de fraude documental e identidad.
Estamos contigo en esta lucha diaria.
"La vida es un delicado equilibrio entre las decisiones correctas que se deben tomar y los peligros que se deben evitar".
Arriésgate de informarte, de aprender, de conocer este nuevo tema: FRAUDE DOCUMENTAL E IDENTIDAD.
La empresa FADEX está a su disposición.
A primera vista, estas dos tarjetas de seguridad social vitales son auténticas, pero obviamente esta autenticidad parece más que dudosa.
¿Cuál crees que es genuino?
Nuestra formación le permitirá detectar este tipo de fraudes.
Este es un auténtico.
Esta es una falsificación total para el en segundo.
